浙江苏泊尔股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的 公告

 

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）已于2024年3月30日在巨潮资讯网（）上披露了《2023年年度报告》。

  为使投资者更全面地了解公司2023年度报告的内容，公司定于2024年4月1日（星期一）15:00-17:00举行2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行。投资的人可登录“互动易”网站（），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

  本次年度业绩说明会出席人员有：公司CEO张国华先生、独立董事陈俊先生、首席财务官徐波先生、副总经理兼董事会秘书叶继德先生。

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资的人可提前访问，进入公司问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投入资产的人普遍关注的问题进行回答。

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年末公司总股本806,708,657股扣除公司回购专用证券账户持有的9,817,500股后的796,891,157股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金红利27.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

  公司是国内知名的厨房炊具、小家电研发制造商及领先品牌，是中国炊具行业首家上市公司。公司创立于1994年，总部设在中国杭州，共拥有六大研发制造基地，分布在浙江玉环、杭州、绍兴（越城区和柯桥区）、湖北武汉和越南胡志明市。

  苏泊尔的主体业务包括明火炊具及厨房用具、厨房小家电、厨卫电器、生活家居电器四大领域：

  (1)明火炊具及厨房用具品类基本的产品：炒锅、压力锅、煎锅、汤奶锅、蒸锅、陶瓷煲、水壶、刀具、铲勺、保温提锅、水杯、厨房工具、保鲜盒等；

  (2)厨房小家电品类基本的产品：电饭煲、电压力锅、电磁炉、豆浆机、电水壶、榨汁机、电炖锅、电蒸锅、电火锅、料理机、煎烤机、空气炸锅、咖啡机等；

  (3)厨卫电器品类基本的产品：油烟机、燃气灶、消毒柜、净水机、嵌入式蒸烤箱、集成灶、热水器等；

  (4)生活家居电器类基本的产品：空气净化器、挂烫机、吸尘器、洗地机、电熨斗、电暖器、空气循环扇等。

  公司生产的炊具及电器产品，主要是通过法国SEB集团销往日本、欧美、东南亚等全球50多个国家和地区。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  报告期内，苏泊尔持续推进“以消费者为中心”的创新战略和新品发展的策略，借助互联网大数据，深度挖掘细分人群和不同场景下的客户的真实需求，持续为用户更好的提供智巧的产品解决方案，满足多元化的消费者需求，提供贴心、全方位的消费者体验。

  在明火炊具业务上，苏泊尔通过持续产品创新和迭代，积极把握线上、线下目标花钱的那群人的需求，聚焦突破重点品类。2023年，公司升级有钛无涂层不粘炒锅，持续引领炊具行业的“无涂层不粘”热潮。同时公司瞄准年轻人和小家庭上市了大单品轻量火红点炒锅，通过小红书种草、短视频投流、站内站外精准触达目标人群，获取增量市场，2023年销售近百万口。公司在餐饮具方面持续推进大单品策略，当年上市的“大容量随享”保温杯热销近百万只，连续数月保持热销榜第一。同时，公司基于深刻的客户的真实需求洞察，成功上市不锈钢保温壶、保温提锅等多个系列新产品，带动保温壶、保温提锅市占持续领先。

  在厨房小家电业务上，苏泊尔从始至终坚持差异化的产品创新战略，不断推出创新智巧、健康营养烹饪功能的创意产品。一方面，公司在电饭煲、电压力锅、电水壶等核心刚需品类的领导地位进一步夯实，核心产品远红外电饭煲自上市以来，累计销售超百万台。另一方面，公司加快布局小容量、多功能和户外等产品线，积极进入新细分类目。公司推出的智能炒菜机、便携式咖啡机均取得不俗的销售成绩，分别荣获“618炒菜机器人品类销售额第一”、“618天猫便携式半自动咖啡机器销售额第一”、“11.11抖音平台便携式咖啡机品类销售额第一”，销售额同比增长迅猛。

  在生活家居电器业务上，苏泊尔坚持不懈推动生活家居电器品类发展，继续发力清洁类目，吸尘器市场占有率提升至本土品牌第一、行业第二。在挂烫机品类，苏泊尔持续保持行业领头羊。根据奥维云网监测多个方面数据显示，苏泊尔挂烫机品类线上市场占有率位居行业第二。与此同时，公司积极发展电暖器、空气循环扇等两季新兴孵化品类，全年规模突破亿元，努力培育成新的销售增长引擎。

  在厨卫电器业务上，苏泊尔坚持聚焦主营品类，加快速度进行发展培育品类，锚定存量换装市场，不断寻求突破。公司推出的“极限火力”燃气灶持续引领行业，根据奥维云网（AVC）监测多个方面数据显示，2023年苏泊尔燃气灶品类线上市场占有率保持行业第一，整体品牌线上市场占有率行业保持前五。

  随着线上、线下市场的加速融合，苏泊尔持续围绕“以消费者为中心”，根据消费者购买路径的衍变，持续优化渠道布局，以多渠道、多模式，满足多种消费者的购买需求。公司从始至终坚持以卓越的产品的质量赢得消费者的信赖，以优秀的服务获得经销商与零售商的支持。

  2023年线上零售整体增速放缓，传统电商承压，伴随着拓客费用高涨，平台“价格战”愈加激烈和消费的人的购买渠道被进一步分流的背景下，苏泊尔作为行业头部品牌，积极把握消费者不同购物需求并通过优秀的全域经营能力，2023年线上销售继续保持较好态势，各平台及各品类的市场占有率再创新高。在传统电商方面，公司通过产品矩阵和店铺矩阵的组合优化，持续扩大中高端产品销售占比，逐步提升了中高价位产品的市场占有率；在兴趣电商方面，抖音等平台通过店铺自播及达人带货相结合的方式，成功孵化了智能炒菜机、便携式咖啡机以及折叠电热水壶等差异化单品。拼多多平台持续优化销售结构，上市专供机型，合理控制超高的性价比单品比例，聚焦旗舰店，不断强化店铺运营能力。

  2023年线下零售格局及竞争环境持续发生明显的变化，炊具和小家电零售终端并未出现非常明显的客流回升。作为行业领导者的苏泊尔，从始至终坚持以卓越的产品的质量赢得消费者的信赖、以强劲的新品拓展能力和优秀的服务获得了经销商与零售商支持。公司在线下新设“零售外拓”推广项目，在零售渠道碎片化、前置化的环境下主动出击，在老小区、次新小区、建材市场开展“以旧换新”和品牌联盟、异业联动等地推活动，使线下渠道销售保持稳定。

  下沉渠道方面，公司继续提升精细化运营，O2O业务持续增长。此外，即时零售发展势头迅猛，公司与美团闪购、京东到家等平台合作进一步升级，为线下门店生态注入新的活力，进一步拉近产品与消费者的距离，实现消费场景与家庭场景的融合。在B2B业务方面，公司与银行、航空公司等多家大中型企业组织积分换购业务，进一步拓展销售经营渠道。同时，苏泊尔慢慢地增加与区域地产商、装修公司的合作，拓展厨电工程业务。

  2023年，公司从消费者洞察、产品布局、工业设计、经营销售的方式等多重维度加快品牌年轻化进程，品牌用户资产中年轻人群的比例显著提升。在消费的人洞察方面，公司通过定性定量研究和大数据分析，深挖年轻群体需求，并设定指标以持续追踪品牌年轻化表现。在工业设计上，公司尝试不同的年轻化设计风格，丰富颜色搭配，推出如轻量火红点不粘炒锅、料理快锅等一系列“高颜值”产品。在营销方面，公司通过“人群+内容”的运营，持续渗透年轻人的兴趣阵地和审美文化，引发情感共鸣，提供情绪价值。

  公司对电商详情页、电商包装和线下终端做全面的品牌视觉形象升级，优化线上、线下购物体验，加强品牌与消费者的沟通，提升品牌竞争力。另一方面，公司发力私域流量运营，上线了集生活灵感提案、产品使用技巧、沉浸式购物、售后服务及会员活动于一体的微信官方小程序2.0版本，为会员提供独特的产品与服务体验，提高了产品的附加值和品牌美誉度。

  2023年下半年，得益于SEB集团自身的有机增长及其渠道补库存需求，公司外销业务景气度持续恢复，全年外销业务取得较快增长。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第八届董事会第七次会议通知已于2024年3月19日以电子邮件形式发出，会议于2024年3月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长ThierrydeLATOURD’ARTAISE先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  《2023年度董事会工作报告》详见公司《2023年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”，公司《2023年年度报告》全文详见2024年3月30日巨潮资讯网。

  公司独立董事HervéMACHENAUD先生、Jean-MichelPIVETEAU先生及陈俊先生向公司董事会分别提交了《独立董事2023年度述职报告》并将在公司2023年年度股东大会上述职。《独立董事2023年度述职报告》详见2024年3月30日巨潮资讯网。

  公司独立董事HervéMACHENAUD先生、Jean-MichelPIVETEAU先生及陈俊先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此做评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见2024年3月30日巨潮资讯网。

  经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  公司《2023年年度报告》全文详见2024年3月30日巨潮资讯网；公司《2023年年度报告摘要》详见2024年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

  经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  公司《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文详见2024年3月30日巨潮资讯网。

  本期公司实现营业收入21,303.95百万元，较上年同期增长5.62%；总利润2,684,72百万元，较上年同期增长5.48%；归属于母公司净利润2,179,80百万元，较上年同期增长5.42%。

  经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

  以2023年末公司总股本806,708,657股扣除公司回购专用证券账户持有的9,817,500股后的796,891,157股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派现金红利27.30元（含税），合计派发现金股利2,175,512,858.61元。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

  本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

  经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  《关于2023年度利润分配的公告》详见2024年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  《2023年度内部控制自我评价报告》详见2024年3月30日巨潮资讯网。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具《内部控制审计报告》，内容详见2024年3月30日巨潮资讯网。

  鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务情况，切实履行了审计机构应尽职责且其具有较高的业务水平和良好的服务素质，能够很好的满足公司2024年度财务审计工作要求。公司拟继续聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

  经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  《关于续聘2024年度审计机构的公告》详见2024年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

  公司审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况做了评估，《浙江苏泊尔股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见2024年3月30日巨潮资讯网。

  为进一步完善公司治理结构，规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律规范性文件的规定，结合公司真实的情况，公司拟制订《会计师事务所选聘制度》。

  经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  《浙江苏泊尔股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见2024年3月30日巨潮资讯网。

  公司拟使用投资总额不超过人民币四十亿元的自有闲置流动资金购买短期打理财产的产品。

  经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告》详见2024年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  十一、审议通过《关于公司对全资子公司做担保及全资子公司之间互相担保的议案》

  公司及全资子公司拟在2024年度为全资子公司提供总额不超过人民币四十亿元的担保。

  经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  《关于公司对全资子公司做担保及全资子公司之间互相担保的公告》详见2024年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  公司拟开展业务授信总额度不超过70,000万元的预付款融资业务以解决优质经销商在经营过程中遇到的资金需求问题并支持公司营销业务的发展。

  经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  《关于开展预付款融资业务为经销商提供差额补足责任的公告》详见2024年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  公司拟使用总额度不超过10,000万美元或等额别的货币的自有资金开展外汇衍生品套期保值业务。

  经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》详见2024年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  鉴于2023年度公司业绩激励基金的获授条件已经成就，公司拟按照《业绩激励基金管理办法》的规定计提22,903,379元激励基金，向符合相关规定条件的奖励对象进行分配。

  经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  《关于2023年度业绩激励基金计提和分配方案的公告》详见2024年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  鉴于公司部分激励对象因个人原因发生离职，根据2021年与2022年限制性股票激励计划的相关规定，公司拟以1元/股回购并注销限制性股票15,000股。

  经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》详见2024年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  证监会于2023年8月发布了《上市企业独立董事管理办法》并于2023年12月修订并发布了《上市公司章程指引》，为更好地提升企业内部治理水平，公司拟对《公司章程》中部分相关条款进行修订。

  经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》详见2024年3月30日巨潮资讯网。

  为保证公司董事与董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，公司拟根据证监会2023年8月发布的《上市企业独立董事管理办法》对公司《董事会议事规则》中相关条款进行修订。

  经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  《董事会议事规则修订对照表》及修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则》详见2024年3月30日巨潮资讯网。

  公司拟根据证监会2023年8月发布的《上市企业独立董事管理办法》对公司《独立董事工作制度》中相关条款进行修订。

  经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司独立董事工作制度》详见2024年3月30日巨潮资讯网。

  为更好地提升企业内部治理水平，保证公司董事会审计委员会更有效地履行其职责，确保审计委员会能更规范、高效运作和审慎、科学决策，公司拟根据证监会2023年8月发布的《上市企业独立董事管理办法》重新制订公司《董事会审计委员会工作细则》。

  经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  《浙江苏泊尔股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见2024年3月30日巨潮资讯网。

  为更好地提升企业内部治理水平，保证公司董事会薪酬与考核委员会更有效地履行其职责，确保薪酬与考核委员会能更规范、高效运作和审慎、科学决策，公司拟根据证监会2023年8月发布的《上市企业独立董事管理办法》重新制订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

  经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  《浙江苏泊尔股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见2024年3月30日巨潮资讯网。

  经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》详见2024年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第八届董事会第七次会议决议，企业决定于2024年4月25日召开公司2023年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

  其中，通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为2024年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统来进行网络投票的具体时间为2024年4月25日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

  5、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  (1)截至2024年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间参加互联网投票；

  议案11为特别议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

  具体内容详见2024年3月30日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

  公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的另外的股东）。

  1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明办理登记手续。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线点之前送达或传真到公司），不接受电线:30-5:00。

  5、登记地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部。

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。

  1.投票代码与投票简称：投票代码为“362032”，投票简称为“苏泊投票”。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限做投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  3.股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月25日上午9:15，结束时间为下午3:00。

  2.股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席浙江苏泊尔股份有限公司2023年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  （说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）

  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第八届监事会第七次会议通知已于2024年3月19日以电子邮件形式发出，会议于2024年3月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，会议由公司监事会主席PhilippeSUMEIRE先生主持。

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  经核查，监事会认为：董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2023年年度报告》全文详见2024年3月30日巨潮资讯网；公司《2023年年度报告摘要》详见2024年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  本期公司实现营业收入21,303.95百万元，较上年同期增长5.62%；总利润2,684,72百万元，较上年同期增长5.48%；归属于母公司净利润2,179,80百万元，较上年同期增长5.42%。

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  以2023年末公司总股本806,708,657股扣除公司回购专用证券账户持有的9,817,500股后的796,891,157股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派现金红利27.30元（含税），合计派发现金股利2,175,512,858.61元。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

  本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  经核查，监事会认为：公司的利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

  《关于2023年度利润分配的公告》详见2024年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到一定效果的执行。企业内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了企业内部控制制度的建设及运行情况。

  《2023年度内部控制自我评价报告》详见2024年3月30日巨潮资讯网。

  公司拟使用投资总额不超过人民币四十亿元的自有闲置流动资金购买短期打理财产的产品。

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  经核查，监事会认为：公司利用自有闲置流动资金购买理财产品主要为了更好的提高资金使用效率以增加流动资金的收益，不影响公司正常经营资金需求，符合全体股东的利益。

  《关于利用自有闲置流动资金购买短期打理财产的产品的公告》详见2024年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  七、审议通过《关于公司对全资子公司做担保及全资子公司之间互相担保的议案》

  公司及全资子公司拟在2024年度为全资子公司提供总额不超过人民币四十亿元的担保。

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  经核查，监事会认为：本次担保大多数都用在满足全资子公司生产经营发展及补充流动资金的需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东的利益。

  《关于公司对全资子公司做担保及全资子公司之间互相担保的公告》详见2024年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  鉴于2023年度公司业绩激励基金的获授条件已经成就，公司拟按照《业绩激励基金管理办法》的规定计提22,903,379元激励基金，向符合相关规定条件的奖励对象进行分配。

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  经核查，监事会认为：2023年度业绩激励基金计提和分配方案合理，公司董事会审议本年度业绩激励基金计提和分配方案的程序符合公司《业绩激励基金计划管理办法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  《关于2023年度业绩激励基金计提和分配方案的公告》详见2024年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  鉴于公司部分激励对象因个人原因发生离职，根据2021年与2022年限制性股票激励计划的相关规定，公司拟以1元/股回购并注销限制性股票15,000股。

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

  经核查，监事会认为：本次董事会审议关于限制性股票回购注销的程序符合公司《2021年限制性股票激励计划》、《2022年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的规定。

  《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》详见2024年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第八届董事会第七次会议审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2024年度审计机构。详情公告如下：

  鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，在2023年度的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务情况，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于履职评估的结果和相应的续聘程序，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层依据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与其协商确定相关的审计费用。

  毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

  毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

  于2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

  毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币9亿元，其他证券业务收入超过人民币10亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。

  毕马威华振2022年上市公司年报审计客户家数为80家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币4.9亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2022年本公司同行业上市公司审计客户家数为41家。

  毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律和法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿相应的责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。

  毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。依据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

  毕马威华振承做苏泊尔2024年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基础信息如下：

  本项目的项目合伙人黄锋，2007年取得中国注册会计师资格。黄锋先生2003年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本企业来提供审计服务。黄锋先生近三年签署或复核上市公司审计报告9份。

  本项目的签字注册会计师靳阳，2018年取得中国注册会计师资格。靳阳女士2010年开始在毕马威华振执业，2010年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本企业来提供审计服务。靳阳女士近三年签署或复核上市公司审计报告5份。

  本项目的质量控制复核人周徐春，2010年取得中国注册会计师资格。周徐春先生2005年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本企业来提供审计服务。周徐春先生近三年签署或复核上市公司审计报告11份。

  项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

  毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

  毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业相关知识和工作经验等因素确定。2023年度本项目的审计收费为人民币280万元，2024年度的审计收费尚在商定之中，以双方最终签订的合同为准。

  公司审计委员会认为毕马威华振具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东和公司关联人无关联关系，不可能影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。同时，毕马威华振在2023年度的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务情况，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于履职评估的结果和相应的续聘程序，公司第八届董事会审计委员会第一次会议于2024年3月28日以现场方式召开，同意续聘毕马威华振为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提请公司第八届董事会第七次会议审议。

  公司于2024年3月29日召开的第八届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）于2024年3月29日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议，会议审议通过了《2023年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

  根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，浙江苏泊尔股份有限公司母公司2023年度实现净利润1,979,653,497.56元（注：含子公司分红1,748,623,145.25元），根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积金85,151,939.97元（注：累计已达到股本的50%），加上期初未分配利润4,331,212,701.66元，减去2023年5月26日派发2022年度现金红利2,439,504,228.21元，减去2023年2月24日向激励对象授予2022年限制性股票而减少可供分配利润3,650,590.00元，年末实际可供股东分配的利润为3,782,559,441.04元。

  以2023年末公司总股本806,708,657股扣除公司回购专用证券账户持有的9,817,500股后的796,891,157股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派现金红利27.30元（含税），合计派发现金股利2,175,512,858.61元。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

  本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

  为积极回报广大股东，本利润分配预案最大限度地考虑了公司长期发展和全体股东的整体利益。同时本利润分配预案兼顾了公司目前及未来财务情况及资金需求，其符合《公司法》《上市公司监督管理指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定。公司2023年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流和偿还债务的能力产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司过去十二个月不存在使用募集资金补充流动资金情形以及未来十二个月内亦不存在使用募集资金补充流动资金等计划。

  1、2024年3月29日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《2023年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

  2、2024年3月29日，公司第八届监事会第七次会议审议通过了《2023年度利润分配的议案》，监事会认为公司2023年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

  本利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。